Unicredit因伊朗交易更便宜而受到惩罚

发布时间: 2019-11-20 19:48   来源:

在制裁违反制裁方面,美国当局毫不留情。大银行Unicredit及其德国子公司Hypovereinsbank现在也能感受到这一点。然而,银行家已经调整到更高的罚款。

华盛顿/纽约(dpa) - 违反制裁的指控来自意大利的Unicredit银行及其在美国的德国子公司Hypovereinsbank。

财政部周一表示,总体而言,该金融集团已接受13亿美元(12亿欧元)的支付。然而,联合信贷银行预计会有更高的负担 - 现在可以解决3亿欧元的拨款。

这就是为什么银行的负面消息在金融市场上派上用场的原因。周二早上,意大利联合信贷银行在米兰证券交易所上涨超过其价值的百分之一。高盛(Goldman Sachs)分析师让 - 弗朗索瓦•纽埃兹(Jean-Francois Neuez)表示,拨备和出售房地产的逆转应该支持该银行的普通股权一级资本比率。

与美国当局和美联储的和解协议将解决对Unicredit公司与伊朗和其他国家禁止交易的美国制裁名单的调查。Unicredit在一份声明中证实了该协议。

根据美国司法部门的说法,尤其是总部位于慕尼黑的Unicredit Bank AG--更为人所知的是Hypovereinsbank(HVB)。根据法庭记录,该机构于2005年被联合信贷银行收购,通过美国金融系统知情地移动了价值数亿美元的非法交易近十年。

根据纽约地区检察官办公室的说法,美国的一些制裁计划遭到了侵犯,包括反对资助恐怖主义和大规模杀伤性武器的扩散。因此,该公司将在曼哈顿主管法院对违反美国法律的行为作出有罪判决。

“这种情况是如何的一些机构错误地认为他们可以欺骗美国金融系统和它的邪恶活动掩盖一个很好的例子”,宣布FBI探员威廉·斯维尼在纽约。联邦警察将积极针对联合信贷银行等公司,这些公司涉嫌串谋违反美国法律。